L’ARMÉNIE RÉEXPORTE DES MILLIARDS D’OR RUSSE « SALE »
Paris / La Gazette
Selon le journal online arménien d’investigation Hetq, et le média indépendant russophone The Insider, les entreprises arméniennes aident la Russie à contourner les sanctions commerciales sur l'or imposées par l'Occident à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.
Des milliards de dollars d’or russe sont expédiés en Arménie depuis 2022. L’intérêt de faire transiter cet or par l’Arménie est que ce pays ne fait pas payer de droits à l'exportation. Par ailleurs, le fait d’effectuer les transactions par l'intermédiaire de particuliers permet d'éviter les sanctions.
En juin 2022, les États-Unis ont interdit l'importation d'or russe. Techniquement, cet embargo ne s'applique qu'aux importations des États-Unis. Toutefois, si un autre pays achète cet or « sale », il ne peut pas le vendre aux États-Unis. Cela, à son tour, signifie que les banques ne l'achèteront pas pour l'investissement ou le commerce. Ainsi, contrairement aux restrictions à l'importation sur d'autres biens, l'embargo américain sur l'or des banques devient automatiquement mondial.
En 2022-2023, le flux d'or russe s'est déplacé vers l'Est. Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, il était principalement exportée vers le Royaume-Uni, mais depuis 2022, les Émirats arabes unis, Hong Kong et la Turquie en sont devenus les principaux bénéficiaires. Toutefois ces flux ont cessé en avril 2023. Depuis lors, aucune once d'or russe n'a été exportée en dehors de l'Union économique eurasienne dirigée par la Russie.
En 2020, selon les données douanières russes obtenues par The Insider, la Russie a vendu 18 milliards de dollars d'or en dehors de l'Union économique eurasienne (UEA) et 17 milliards de dollars en 2021. L'année suivante, elle est tombée à 7 milliards de dollars et à 2 milliards de dollars en 2023. En avril 2023, comme indiqué, les exportations en dehors de l'UEEA ont été interrompues.
Dans le même temps, l'Arménie est devenue le nouvel intermédiaire pour le trafic de l’or.
Selon le Service arménien des douanes, l'Arménie a fortement augmenté ses importations d'or en 2023 et, au cours de la première moitié de 2024, elle a atteint 4,4 milliards de dollars (environ soixante-six tonnes). Cela est également confirmé par la base de données Comtrade de l'ONU.
Au cours de la même période, cet or a été réexpédié depuis l’Arménie. Ainsi, au cours du premier semestre de cette année, 4,1 milliards de dollars d'or (59 tonnes) ont été exportés par l’Arménie.
Des hommes politiques arméniens et des hommes d'affaires ayant des liens avec la Russie acquièrent de l'or russe
Insider et Hetq ont découvert que parmi les plus grands importateurs d'or russe en Arménie en 2024 (nous parlons d'entreprises qui ont importé plus de 100 millions de dollars d'or en janvier-mai 2024) sont des sociétés affiliées à d'éminents hommes politiques et oligarques arméniens, ainsi que des entreprises ayant des liens avec la Russie.
L'une des plus grandes sociétés importatrices d’or en Arménie est Erevan Jewelry Factory LLC (YJF), qui est liée à la famille de Khachatur Sukiasyan, un membre du parti au pouvoir en Arménie, le Contrat civil. L'usine a acheté de l'or à environ trois douzaines de sociétés russes.
L'usine a été officiellement ouverte il y a deux ans, dans un nouveau bâtiment sur le marché d’Erevan. Elle a été inaugurée par l'ancien ministre arménien de l'Économie, Vahan Kerobyan, président du conseil d'administration de Sil Kapital Eduard Sukiasyan, frère de l'adjoint du contrat civil et homme d'affaires Khachatur Sukiasyan, et Hrach Avagyan, qui s'est présenté comme cofondateur de l'usine lors d'entretiens avec des journalistes. La famille de ce dernier était engagée dans la fabrication de bijoux en Russie.
Au début de cette année, Hetq a révélé que le YJF réexportait également une grande quantité de bijoux d'origine russe en provenance d'Arménie, qui était comptée comme production locale dans les statistiques industrielles arméniennes. Il est exporté sous d'autres codes de l'activité économique étrangère et n'est donc pas inclus dans les indicateurs d'or mentionnés dans cet article.
Apparemment, le YJF a essayé de dissimuler l'origine des bijoux russes, ce qui garantirait l'exportation sans entrave. En plus des bijoux et des ornements, ils ont également travaillé avec la partie russe dans le secteur de l'or brut.
Khachatur Sukiasyan est engagé dans diverses entreprises depuis le milieu des années 90. Lui et ses frères possèdent les entreprises arméniennes Armeconombank et Sil Insurance. La plupart de leurs entreprises font partie de la société holding Sil Concern. Sukiasyan possède les centres commerciaux Rossia et Rossia Mall dans le centre-ville d'Erevan, le centre commercial Erevan, le magasin Adidas et le bureau de représentation de cette marque en Arménie, le centre d'affaires Sil Plaza, la compagnie aérienne Fly One Armenia, parmi d'autres entreprises.
En 2024, Tibi Arm LLC a également été l'un des principaux importateurs et exportateurs de cette chaîne de commerce de l'or en Arménie. Selon le registre d'État des sociétés opérant en Arménie, elle a été enregistrée en mai 2022. Elle est actuellement détenue à 100 % par Armen Tadevosyan, un citoyen arménien.
On sait peu de choses sur Armen Tadevosyan. Les données du registre montrent qu'il est également le directeur de l'entreprise. Il possède également ue participation Transmineral et Ecovilla Residences, des LLC enregistrées en Arménie. Armen Tadevosyan possède également entièrement South Mine LLC.
Entre janvier et mai 2024, selon les données douanières russes auxquelles les deux medias ont eu accès, Tibi Arm a importé plus de 700 millions de dollars d'or de Russie, principalement de banques russes. Tibi Arm est une société qui tient à sa discrétion, ne dispose pas d'un site Web et il n'existe pas d'informations à son sujet sur Internet.
Diamond Standard LLC est l'un des plus grands importateurs d'or d'Arménie. son propriétaire, Anahit Chitchyan, est également à la tête du cabinet d'experts-comptables Plus-Minus LLC. Selon le Comité des recettes publiques de l'Arménie, il s'agit d'une petite entreprise spécialisée sur les taxes taxe sur le chiffre d'affaires. Chitchyan possède également Kobi LLC, qui est enregistrée auprès du service fiscal en tant que société spécialisée dans le commerce de gros de voitures.
Diamond Standard a été enregistré en juin 2022. À l'origine, il avait deux autres propriétaires: Rakesh Kumar Sharma et Islambek Saparboy Otazhanov, enregistrés en Russie. Immédiatement après sa création, la société a commencé à exporter de l'or d'Arménie. En avril 2023, la propriété de la société est complètement transférée à Anahit Chitchyan.
La plupart des entreprises arméniennes impliquées dans le commerce de l'or ont été ouvertes après 2022, ce qui signifie qu'elles ont été créées expressément pour exporter de l'or russe sanctionné vers d'autres pays. Parmi les grandes sociétés qui importent de l'or en Arménie, on peut cencore iter les sociétés Bagario Gol et Bagario Group LLC, enregistrées à Gyumri, qui appartiennent à Volodya Bagaryan. Un autre est Ashot Bagaryan LLC, également enregistré à Gyumri.
L'or ne reste pas en Arménie
L’or importé ne reste pas en Arménie, ni sous la forme de bijoux, ni dans les banques. Selon le Service des douanes arméniens, 64 % des 4,1 milliards de dollars d'or (59 tonnes) exportés depuis l’Arménie au cours du premier semestre de 2024 ont été exportés vers les Émirats arabes unis (EAU), le reste allant à Hong Kong et à la Chine.
Golden Heritage est également l'une des plus grandes sociétés exportant de l'or d'Arménie. Dans une interview avec Hetq, le propriétaire de la société a déclaré qu'il avait importé de l'or de Suisse et l'avait exporté vers la Russie. En 2022, la société a importé et exporté de l'or russe vers la Turquie. Golden Heritage appartient à Vitaly Grigoriants, un homme d'affaires arménien bien connu en Russie, et à son partenaire junior Arsen Mikaelyan. Ils ont également été momentanément propriétaires de Armbusinessbank (ABB), qui opère en Arménie et qui est maintenant rebaptisée AMIO Bank.
L'économiste Aghasi Tavadyan note que les hommes d'affaires russes ont utilisé l'Arménie comme pays de transit pour exporter de l'or, car la Russie a imposé un droit de douane sur les exportations d'or, sauf celles qui se font en direction des pays de l'UEEA comme l'Arménie.
Tavadyan note que depuis le mois de mai de cette année, les volumes d'or importés et exportés d'Arménie ont fortement diminué. C'est ce que montrent également les données mensuelles du Comité de statistique. En janvier 2024, 16,8 tonnes d'or sont importées en Arménie. En septembre, il est tombé à 2,4 tonnes. Cela est dû aux nouvelles modifications législatives en Russie pour les droits et les droits fixés pour l'exportation et l'extraction de l'or, lesquelles ont peut-être rendu les exportations par l'intermédiaire de l'Arménie beaucoup moins rentables.
Il convient de noter que l'Arménie est devenue un pays de transit non seulement pour l'exportation d'or et de bijoux russes, mais aussi pour l'exportation de diamant. Selon les auteurs de l’enquête, ce trafic s’opère avec l’aval du ministère arménien de l’économie.
L'attitude ambigüe des pays qui soutiennent l'Arménie
Ces révélations posent une fois de plus la question de l'attitude des pays, comme la France, qui appliquent des sanctions économiques à la Russie, et "en même temps" continuent de soutenir l'Arménie, qui contribue à les détourner. Par ailleurs, certains politiciens français persistent à considérer comme arbitraire la mise en détention, par les autorités azerbaïdjanaises, d'hommes d'affaires véreux qui ont occupé des positions importantes au sein de l'administration du Karabakh occupé.
Toutefois, la fait que cette enquête ait été diligentée par un media arménien, et l'évolution de la Russie à l'égard du conflit du sud Caucase sonnent peut-être la fin de l'immunité des pourvoyeurs d'argent sale.
